11 января 2021, 20:17

В России поменялись правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных

С 10 января в России вступили в силу поправки антиотмывочного закона. 

Согласно внесенным правкам, теперь обязательному контролю подлежат все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных от 600 тыс. рублей. Помимо этого обязательному контролю подлежат и все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, передает РГ

Информация по операциям, которые подлежат контролю, передается в Росфинмониторинг. Это ведомство занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем. 

Сделки по зачислению или снятию наличных от 600 тыс. рублей ранее контролировались только если они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Ранее сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей контролировались только в случае, если шла речь о переходе прав собственности. Теперь же это касается всех сделок, в том числе и договоров аренды. 

Поскольку теперь нет необходимости устанавливать момент перехода права собственности или характер деятельности юрлица при предоставлении ими информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными, передача сообщений в Росфинмониторинг будет идти автоматически. 

Помимо этого с 10 января подлежат обязательному контролю также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей. Также будут контролироваться операции по снятию со счетов абонентов сотовой связи на эту же сумму.

Поделитесь новостью со своими друзьями!

Новости по теме: Новости Экономики

Добавьте «Вечерний курьер» в источники