Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконных финансовых операциях

"СЧ СУ МВД по Республике Мордовия окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 2 статьи 187, УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что пятеро участников организованной группы в возрасте от 23 до 64 лет осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов более 100 подконтрольных фиктивных организаций. За каждую транзакцию преступники взимали комиссионное вознаграждение. Размер нелегального дохода превысил 24,5 миллиона рублей", - добавила Ирина Волк.

В целях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали средства конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении друг с другом применяли специфические выражения, понятные только участникам группы. Заказчиками услуг являлись более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 субъектов России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками МВД по Республике Мордовия деятельность группы пресечена. Проведено более 40 обысков в офисных помещениях, используемых фигурантами, а также по местам их жительства, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 банковских карт, компьютерная техника, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц.

В ходе предварительного следствия несколько обвиняемых, в том числе предполагаемый организатор группы, в полном объеме признали вину в совершении инкриминируемых деяний.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.