В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного образования юридического лица

Следственным подразделением УМВД России по г. Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Установлено, что 30-летний житель Калужской области на протяжении ряда лет занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли строительными материалами, являясь генеральным директором ряда обществ с ограниченной ответственностью.

Со слов фигуранта, указанные юридические лица в настоящий момент ликвидируются в связи с тем, что они попали в поле зрения банков по причине, якобы, совершения так называемых сомнительных сделок.

По версии следствия, в целях создания новой фирмы, необходимой для осуществления продажи строительных материалов, мужчина предложил своему знакомому организовать на его имя новое юридическое лицо. За действия, направленные на регистрацию общества с ограниченной ответственностью на подставное лицо, «компаньон» пообещал «напарнику» выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно, на что тот дал свое согласие.

Вскоре, на основе необходимого пакета документов, граждане зарегистрировали организацию в ИФНС России по одному из округов города Калуги. Как и было ранее оговорено, подставное лицо никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, при этом исправно получая причитающиеся выплаты в размере пяти тысяч рублей.

Видимо, одного юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности оказалось недостаточно, и мужчины решили аналогичным способом зарегистрировать ещё одно общество с ограниченной ответственностью. Однако на этот раз работники налоговых органов усомнились в истинных намерениях гражданина быть учредителем и генеральным директором в создаваемой фирме и обратились с соответствующим заявлением в органы внутренних дел. В ходе полицейской проверки правоохранителями были усмотрены признаки состава преступления, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области