В Нижегородской области расследовано уголовное дело о незаконном возмещении НДС

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установлена причастность 60-летнего мужчины и 39-летней женщины к причинению ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, а также легализации похищенных денег. 

В ходе расследования уголовного дела следователями областного ГУ МВД были собраны доказательства незаконной деятельности обвиняемых. Установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, в период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года предоставили в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Нижегородской области налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений. В результате преступных действий обвиняемые получили право на возмещение НДС на общую сумму 6 323 284, 04 рубля, которые были перечислены из бюджета РФ. В дальнейшем деньги были легализованы путем совершения финансовых операций.

Уголовное дело было возбуждено по фактам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу. Согласно законодательству РФ, максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Тел.: 268-58-13

По информации ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области