В Омске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двух кредитных фирм

Следственным управлением УМВД России по Омской области окончено расследование уголовного дела по факту завладения обманным путем денежными средствами двух кредитных фирм.

Основанием к возбуждению дела послужили заявления представителей организаций, которые оформили с держательницами материнских сертификатов договоры займов для приобретения жилья, но возврата положенных бюджетных средств не дождались, так как сертификаты оказались использованы ранее.

В ходе расследования было определено, что держательницы сертификатов с нулевым денежным остатком - жительницы Омской и Новосибирской областей, были привлечены к незаконным сделкам по займам тремя омскими риэлторами, которые изготовили им поддельные справки о якобы наличии маткапитала в сумме 400 000 рублей у каждой. В результате по 10 сертификатам две омские кредитные фирмы в качестве займов выдали 4 000 000 рублей. Полученные деньги частные риэлторы разделили между собой, выплатив матерям-соучастницам, осознававшим противоправность деяний, вознаграждение по 10 000 рублей.   

Двое из риэлторов, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина ранее судимы за незаконные операции с наркотиками и мошенничество – им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третья – 49-летняя женщина - находится под подпиской о невыезде.

В процессе следствия приняты меры к возмещению нанесенного ущерба – наложен арест на земельные участки, автомобиль обвиняемых стоимостью более 2 500 000 рублей.

По совокупности собранных доказательств, в числе которых показания более 100 свидетелей, а также результаты очных ставок и обысков, предъявлено обвинение 12 фигурантам.

За мошенничество, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч.3 ст.159), Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

СУ УМВД России по Омской области