Следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по факту легализации приобретенных в результате преступления денежных средств

«В рамках предварительного расследования уголовного дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ сотрудниками УНК УМВД России по Омской области установлены и задокументированы обстоятельства легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что трое местных жителей организовали интернет-магазин, через который незаконно сбывали наркотические средства. Покупатели переводили деньги на 20 электронных кошельков. Полученные суммы злоумышленники перечисляли под благовидными предлогами на депозитные счета, открытые в ряде банков, а затем обналичивали в банкоматах. Таким образом, было легализовано свыше 15 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

Следователем СУ УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.