Следователями полиции направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных незаконным путем

Как было определено, в период с 2014 по 2017 годы должностные лица коммерческой организации, в состав которой входят две управляющие компании, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами на общую сумму около 27 миллионов рублей, собранными с жителей обслуживаемых многоквартирных домов за потребление услуг водоснабжения и теплоснабжения. Денежные средства переводились на счета подконтрольных фирм по фиктивным договорам.

Уголовное дело, которое возбуждено в отношении должностных лиц организации по 4 эпизодам мошенничества и легализации денег, нажитых преступным путем, направлено в суд. Санкция вменяемых преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.