27 ноября 2018, 16:12

Следственными органами МВД России предъявлено обвинение участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 8 участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что преступники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денег по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денег. Свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение и в результате противоправной деятельности извлекли незаконный доход в размере свыше 97.6 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по фактам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении 8 участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Пресс-служба УМВД России

Категория: Москва

Новости по теме:

Поделитесь новостью с друзьями
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER
Интересные новости
Комментарии для сайта Cackle