5 октября 2018, 16:02

В суд направлено уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности

"Главным следственным управлением МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Как было определено в ходе следственных действий, в период с января 2016 по апрель 2017 года преступники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денег, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц", - сообщила Ирина Волк.

"Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных транзакций и превысил 85 миллионов рублей", - добавила официальный представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по фактам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд 
г. Москвы для рассмотрения по существу.

Автор: Пресс-служба УМВД России

Добавьте «Вечерний курьер» в источники
Категория: Москва

Новости по теме:

Поделитесь новостью с друзьями
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER
Интересные новости
Комментарии для сайта Cackle