«Главным следственным управлением МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Как было определено в ходе следственных действий, в период с января 2016 по апрель 2017 года преступники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денег, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц», - сообщила Ирина Волк.

«Доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных транзакций и превысил 85 миллионов рублей», - добавила официальный представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по фактам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд 
г. Москвы для рассмотрения по существу.