В Москве окончено производством уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 239 млн рублей

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконных банковских операций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как было определено в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ, в период с января 2015 по июль 2016 года на территории г. Москвы соучастники осуществляли переводы, инкассацию, выдачу денег, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За совершение данных операций фигуранты взимали комиссионные проценты от суммы денег, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц.

Доход от противоправной деятельности обвиняемых составил свыше 239 млн рублей.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 5 граждан. В настоящее материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28