20 июня 2019, 15:37

Скандал с отмыванием денег Дойче-Банком в США

 

ФБР расследует причастность немецкого Дойче-Банка к отмыванию средств, нажитых преступным путем, сообщили Reuters источники, близкие расследованию.

Расследование, о котором ранее говорилось в публикациях New York Times, идет по сотрудниках банка в США, которые разрешали явно подозрительные транзакции. Хотя эти сотрудники докладывали вышестоящим о нарушениях, те не принимали никаких мер; сотрудники в США обвиняются ФБР фактически в недоносительстве.

Счета, о которых идет речь, были случайно найдены в рамках расследований личных счетов президента США Дональда Трампа в Доче-Банке (еще до того как он стал президентом). Эти счета не имеют отношения к нему. Оказалось, что другие нарушения со счетами в банке — намного более масштабные и "злокачественные". Представители банка уже сообщили, что готовы к расследованию и к сотрудничеству со следствием.

Автор: Сергей Кузнецов

Добавьте «Вечерний курьер» в источники
Категория: Новости мира

Новости по теме: США, Германия

Поделитесь новостью с друзьями
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER
Интересные новости
Комментарии для сайта Cackle