По данным украинских контрразведчиков, ювелирные изделия попадали на Украину из Крыма через легальный пограничный переход «Чонгар». Ценности выдавались преступниками за украинские изделия и реализовывались в различных увеселительных заведениях по всей стране. При этом государство не получало обязательные в таких случаях отчисления в виде налогов и сборов. 

«В течение 2015-2019 годов злоумышленники, по предварительным оценкам,  без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 миллионов гривен (около 2 млн. долларов), – говорится в сообщении СБУ. 

Сообщается также, что во время обысков, проведенных в Киеве, обнаружен нелегальный склад, где хранилась «ювелирка», документы к ней и другие вещественные доказательства. Информация о задержанных в релизе отсутствует. Но с учетом, того что в одной из статей, по которым возбуждено дело, говорится о «злоупотреблении властью», в числе подозреваемых, возможно, находятся сотрудники таможни либо погранслужбы.