2 декабря 2019, 15:59

Евросоюз требует от Мальты усилить контроль лиц, покупающих паспорт за 1 млн

Европейская комиссия требует от Мальты уточнить, как Центральный банк страны проводит мониторинг иностранцев, которые "покупают" мальтийское гражданство по схеме так называемого "золотого паспорта".

Мальта, с населением 420 тыс., привлекает иностранный капитал, предоставляя паспорт страны-члена Евросоюза за инвестицию 1 млн евро, что вызывает опасения Еврокомиссии - схема может использоваться для отмывания преступных денег (Reuters).

В ноябре СМИ сообщали о конфиденциальном требовании Центробанка Евросоюза к мальтийскому Центробанку усилить мониторинг лиц, "покупающих" мальтийское гражданство. Как оказалось, существовала схема: лицу, которому нужен паспорт, открывали счет в Банке Валетты (BoV), после этого банк регистрировал его в качестве гражданина Мальты, что позволяло избежать мониторинга Центробанка.

Автор: Сергей Кузнецов

Категория: Новости мира

Новости по теме: Мальта Евросоюз паспорт

Поделитесь новостью с друзьями
Добавить в мои источники Я.НовостиПодписывайтесь на наш канал в Телеграм
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее, и нажмите CTRL+ENTER
Интересные новости
Комментарии для сайта Cackle