Европейская комиссия требует от Мальты уточнить, как Центральный банк страны проводит мониторинг иностранцев, которые «покупают« мальтийское гражданство по схеме так называемого »золотого паспорта».

Мальта, с населением 420 тыс., привлекает иностранный капитал, предоставляя паспорт страны-члена Евросоюза за инвестицию 1 млн евро, что вызывает опасения Еврокомиссии - схема может использоваться для отмывания преступных денег (Reuters).

В ноябре СМИ сообщали о конфиденциальном требовании Центробанка Евросоюза к мальтийскому Центробанку усилить мониторинг лиц, «покупающих» мальтийское гражданство. Как оказалось, существовала схема: лицу, которому нужен паспорт, открывали счет в Банке Валетты (BoV), после этого банк регистрировал его в качестве гражданина Мальты, что позволяло избежать мониторинга Центробанка.