15 ноября 2018, 09:52. Самарская область.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 7 жителей Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность. В октябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности.

В период с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в городе Тольятти фигуранты, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения – домашний арест, двоим  - подписка о невыезде, и двоим мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.  Ведется расследование уголовного дела.

Баландин Владислав, референт отделения информации