«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, была определена соучастница противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали «обналичивание», инкассацию денег и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по фактам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности ранее были привлечены трое участников организованной группы.

Позже полицейскими была определена еще одна соучастница, которая зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности, использовавшихся в незаконной банковской деятельности.

В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28